题目内容
（请给出正确答案）
A.严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动
B.严禁参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构，充当资金掮客
C.严禁参与欺诈或商业贿赂
D.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现
E.严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息
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第1题
A.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱
B.严禁利用职务、工作之便，冒用单位名义，利用办公场地，从事非法金融活动或谋取非法利益
C.严禁泄露国家秘密、商业秘密
D.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金
第3题
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标
第4题
A.非法集资
B.非法套现
C.私售理财
D.经商办企业
第5题
A.严禁超出授权范围或未经审批办理业务
B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金
C.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱
D.严禁泄露国家秘密、商业秘密
第6题
A、严禁将本人业务系统操作权限交他人使用，或使用他人业务系统权限办理业务
B、严禁代理客户办理业务
C、严禁超授权或未经审批办理业务
D、严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱
第7题
A、员工甲得知某企业需要资金周转，遂将其向另一资金较为充足的企业进行介绍可以高利进行资金周转
B、员工乙为本人即将逾期的客户介绍高利贷作过桥贷款，可避免本行资金损失
C、员工丙未向单位报告，筹集多人资金投资新成立的小额贷款公司
D、以上均是
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