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[多选题]

超级柜台业务预处理,已经上线哪些业务种类()。

A.信用卡申请

B.客户风险评估

C.转账业务

D.理财购买

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第1题

超级柜台业务预处理的业务规则正确的是()。

A.申请总数量不得高于5笔

B.预处理的申请,保留期限为7日,到期日清除申请

C.仅支持二代身份证的申请

D.部分业务种类每项仅能申请1笔

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第2题

超级柜台办理转账业务,系统对转账收款人及附言为敏感字段的业务会进行风险提示告知,客户需阅读风险“确认感”,以下()字段属于敏感字段。

A.基金

B.合伙

C.保险

D.黄金

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第3题

通过超级柜台办理的非实时跨行转账业务,可通过()渠道进行转账撤销。

A.柜台

B.95599

C.ATM

D.超级柜台

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第4题

理财业务包括()。

A.理财签约

B.风险评估

C.个人客户信息变更

D.理财购买、赎回、撤单

E.账户登记

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第5题

以下理财业务无法在客户端手机银行上办理的是()。

A.客户风险评估查询

B.理财产品购买

C.理财产品赎回

D.理财交易明细查询

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第6题

目前超级柜台现金业务包括()。

A.现金存款

B.现金取款

C.现金转账

D.开通网银

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第7题

超级柜台身份审核出现以下哪些情况时,禁止再次提交()。

A.无法识别是否本人,请到人工柜台办理业务

B.客户现场照片与身份证照片不一致,无法受理申请的业务

C.身份证照片与联网核查照片完全不一致,请核实是否本人办理

D.联网核查姓名与系统姓名不相符,无法受理申请的业务

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第8题

超级柜台转账汇款业务的收款方可以为()。

A.存单

B.贷记卡

C.非农行卡

D.支票户

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第9题

超级柜台转账汇款业务的收款方可以为()。

A.借记卡

B.存折

C.本地准贷记卡

D.定期一本通

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第10题

对业务开展洗钱风险评估方面,应通过系统预设的风险评估指标和评价体系,在()进行对其潜在风险进行评估,将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作

A.新业务上线前

B.旧业务更新前

C.新业务上线后

D.旧业务更新后

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