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客户身份识别包括“初次识别”、“持续识别”、”重点识别”()

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第1题

客户身份识别也称“了解你的客户”(KYC),包括哪几个环节?()

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.增强调查

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第2题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。()
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第3题

客户身份识别通常分为()环节?

A.持续识别

B.重新识别

C.部分识别

D.初次识别

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第4题

客户身份识别工作分为哪三个项()。

A.初次识别

B.持续识别

C.系统识别

D.重新识别

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第5题

客户身份识别的三个阶段()
A、初次识别

B、持续识别

C、重新识别

D、再次识别

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第6题

非自然人客户身份识别流程:简易识别--普通识别--强化识别。()
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第7题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。

A.严格准入

B.重点识别

C.持续关注

D.详细登记

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第8题

客户与保险机构第一次订立保险合同的识别为(),在保险关系存续期间内的识别为(),在保险关系存续过程中遇有特殊情况的识别为()
客户与保险机构第一次订立保险合同的识别为(),在保险关系存续期间内的识别为(),在保险关系存续过程中遇有特殊情况的识别为()

A、初次识别、持续识别、重新识别

B、初次识别、重新识别、持续识别

C、初次识别、持续识别、再次识别

D、初次识别、再次识别、持续识别

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第9题

客户身份识别中的初次识别是指保险公司与客户订立保险合同时,对于规定金融以上的保险合同应当实施的客户身份识别措施。()
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第10题

客户身份识别中的持续识别是指保险公司与客户的业务关系存续期间应当不间断实施的客户身份识别措施。()
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