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[多选题]

客户身份识别工作分为哪三个项()。

A.初次识别

B.持续识别

C.系统识别

D.重新识别

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第1题

客户身份识别通常分为()环节?

A.持续识别

B.重新识别

C.部分识别

D.初次识别

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第2题

客户身份识别的三个阶段()
A、初次识别

B、持续识别

C、重新识别

D、再次识别

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第3题

客户身份识别也称“了解你的客户”(KYC),包括哪几个环节?()

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.增强调查

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第4题

客户与保险机构第一次订立保险合同的识别为(),在保险关系存续期间内的识别为(),在保险关系存续过程中遇有特殊情况的识别为()
客户与保险机构第一次订立保险合同的识别为(),在保险关系存续期间内的识别为(),在保险关系存续过程中遇有特殊情况的识别为()

A、初次识别、持续识别、重新识别

B、初次识别、重新识别、持续识别

C、初次识别、持续识别、再次识别

D、初次识别、再次识别、持续识别

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第5题

客户身份识别包括“初次识别”、“持续识别”、”重点识别”()
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第6题

客户身份初次识别最基本工作是哪三个环节?()

A.核实

B.核对

C.登记

D.留存

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第7题

客户要求变更姓名或者名称的,应当在反洗钱系统中进行()操作。

A.新开客户识别

B.存量客户识别

C.重新客户识别

D.持续客户识别

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第8题

建立健全客户身份识别制度,遵循了解您的客户”的原则,具体包括()。
建立健全客户身份识别制度,遵循了解您的客户”的原则,具体包括()。

A.持续识别

B.客户身份识别

C.重新识别

D.继续识别

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第9题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息的()。

A.完整性

B.准确性

C.有效性

D.时效性

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第10题

与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作()
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