题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

非自然人客户的身份基本信息包括哪些内容（)。

A.客户名称、住所、经营范围

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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更多“非自然人客户的身份基本信息包括哪些内容（)。”相关的问题

第1题

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的以下哪些信息（)。

A.名称、住所、经营范围

B.组织机构代码、税务登记证号码

C.可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

D.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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第2题

对于未纳入三证合一的法人客户的“身份基本信息”包括（)。

A.名称

B.住所

C.经营范围

D.组织机构代码、税务登记证号码

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第3题

关于下列说法中，哪些是正确的（)。

A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。

B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理

D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。

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第4题

自然人客户的“身份基本信息”包括下面哪些内容？（)

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

E.住所地或者工作单位地址

F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第5题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，非自然人客户的身份基本信息包括（)。

A.住所地

B.法定代表人姓名

C.经营范围

D.实际控制人姓名

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第6题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于以下（)自然人客户应开展特别客户身份识别。

A.专业服务提供人员

B.持异地身份证件客户

C.持非可联网核查身份证件客户

D.政要人士

E.私人银行客户

F.非居民客户

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第7题

自然人客户身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、（），身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

A.职业

B.住所地

C.工作单位地址

D.联系方式

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第8题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的 “ 身份基本信息 ” 包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和 ______ 。

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第9题

出现()情况时，应当重新识别客户。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.一次性大额存取现金的

D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

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第10题

与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（）

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