自然人客户的“身份基本信息”包括下面哪些内容?()
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.住所地或者工作单位地址
F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.住所地或者工作单位地址
F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
第2题
A.姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限
B.姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限
C.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D.姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
第3题
第4题
A.种类、号码和发证机关
B.种类、号码和有效期限
C.种类、发证机关和有效期限
D.号码、发证机关和有效期限
第6题
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料,自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应重新识别客户。
第7题
A.3
B.5
C.10
D.20
第9题
A.客户编号、中文姓名、性别、发证机关代码
B.客户编号、中文姓名、性别、国籍
C.中文姓名、客户编号、发证机关代码、国籍
D.中文姓名、客户编号、住所地址或工作单位地址、职业
第10题
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