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[判断题]
2015年5月，某银行通过自查发现该机构某客户经理在岗期间存在冒名贷款、打白条等重大违规问题，经查实确定其违法违规行为共形成风险资金2500万元。该行通过自查发现的案件问题，可免予追究有关案件责任人员的责任。（)
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第1题
2015年3月至2016年5月，某机构支行副行长杨某为客户出具《贷款担保承诺书》，并利用电话恐吓、安排社会人员威胁和辱骂客户经理的方式胁迫三名客户经理违规发放贷款累计1100万元。三名客户经理在明知杨某做法违规情况下，迫于其威胁仍多次为其放款，而并未向上级汇报。根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，可减轻对三人的处理。（)
第4题
2017年8月17日，某银行组织进行风险排查，在查出某支行营业主管陈某存在与客户发生资金往来异常问题，后确认陈某涉嫌挪用客户资金80万元。该行通过自查发现的案件问题，一定程度上可以减轻对相关责任人员的责任追究。（)
第5题
张某担任某银行信贷会计，没有放款和贷款审批的权限。但张某利用部分客户经理对电脑操作不熟练，将系统用户号交其使用，冒用他人身份办理4笔个人贷款，合计金额40万元用于归还个人债务。同时，还使用相同手段违规发放借名贷款20笔，金额合计185万元，截至案发上述贷款均未归还，造成银行资产损失。张某构成什么犯罪？（)
A.职务侵占罪
B.贪污罪
C.违法发放贷款罪
D.贷款诈骗罪
第6题
某股份制银行员工何某明知刘某存在骗取他人身份证明，伪造相关资料冒名申办大额信用卡，存在信用卡资金被不法分子套用风险，其不但未履行应尽职责，反而与刘某内外勾结，并进一步拉拢该行信用卡中心审批人于某，由刘某向其赠送现金50万元，要求其帮助完成110余张信用卡冒名开户及提额申请，透支本金共计5140万元。本案中何某、于某分别构成什么犯罪？（)
A.贷款诈骗罪
B.信用卡诈骗罪的共犯
C.受贿罪
D.非国家工作人员受贿罪
第7题
某纳税人2015年5月18日开业，2016年3月申报缴纳2015年度企业所得税10万元，则报送给主管税务机关的《企业所得税年度纳税申报表》上的“税款所属期间”应为（）
A.2015年1月1日～2015年12月31日
B.2015年5月1日～2015年12月31日
C.2015年5月18日～2015年12月31日
D.2015年6月1日～2015年12月31日
第8题
某信用社向农户林某发放一笔35万元的生产经营性贷款，客户经理陈某经实地调查，并履行了面谈等程序后，认为该农户林某经营能力较强，资信较好，生产的农产品销路较好，提交建议给予贷款的调查报告。联社经审查、审批等规定程序后，予以贷款。请问该联社做法是否正确。（)
第9题
甲银行发生一笔金融案件，其所属C支行的客户经理林某，伙同征信管理岗张某，将客户征信信息出售给甲银行的储户孙某获取非法利益。经调查，C支行行长聂某对于支行征信查询工作存在管理缺失，征信管理漏洞是造成上述金融案件的原因之一。依据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，甲银行实施责任追究的对象包括（)。
A.林某
B.张某
C.孙某
D.聂某
第10题
姚某策划并与杨某合谋虚构吴某购买杨的房产的事实，在实际未发生交易的情况下，制作《房地产买卖合同》骗取房产管理部门产权过户登记，通过将杨某房产以吴某名义作抵押担保，并利用上述买卖合同、产权过户登记证明和伪造的吴某收入情况证明等，欺骗某银行签订《个人抵押贷款合同》，发放贷款人民币75万元。姚某触犯了（）
A.金融凭证诈骗罪
B.洗钱罪
C.贷款诈骗罪
D.违规出具金融票证罪
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