题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

重点可疑交易报告应遵循()及()原则。

A.客观

B.及时

C.准确

D.规范

E.属地管辖

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“重点可疑交易报告应遵循()及( )原则。 ”相关的问题

第1题

依据《电子病历应用管理规范(试行)》第十二条,医疗机构使用电子病历系统进行病历书写,应当遵循()的原则

A.客观、真实、准确、及时、完整、清楚

B.真实、准确、及时、完整、规范

C.及时、准确、完整、简要、清晰

D.客观、真实、及时、完整、规范

E.客观、真实、准确、及时、完整、规范

点击查看答案

第2题

依据《民法典》第一千零三十五条,处理个人信息的,应当遵循()原则,不得过度处理

A.合法、正当、必要

B.客观、真实、准确

C.及时、完整、规范

D.合法、正当、规范

E.客观、真实、必要

点击查看答案

第3题

统计工作应遵循()的原则。

A.统一规范

B.准确及时

C.科学有效

D.安全保密

点击查看答案

第4题

书写护理记录及交接报告应遵循()

A.客观

B.真实

C.准确

D.及时完整

点击查看答案

第5题

义务机构应当根据业务实质重于形式的原则,以()为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

A.机构

B.单位

C.客户

D.个人

点击查看答案

第6题

各级机构应当遵循()和()原则,在报送可疑交易报告后,对可疑交易所涉客户、账户(或资金)和业务及时采取适当的后续控制措施。

A.风险为本

B.审慎均衡

C.全面性

D.合理性

点击查看答案

第7题

下面对 系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是()。

A.及时评估客户风险等级

B.准确监控各类资金交易

C.及时跟踪与生成报告

D.建立自定义监测标准和可疑交易监测模型

点击查看答案

第8题

各级机构在案件发生后,应遵循下列()原则进行处置

A.快速应对,及时报告

B.分级负责,属地管理

C.明确分工、协调配合

D.妥善处置、严格保密

点击查看答案

第9题

对于大额及可疑交易的识别、监测应遵循哪些工作原则?()

A.风险为本原则

B.保密原则

C.动态管理原则

D.客观性原则

点击查看答案

第10题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉及客户及交易开展持续管控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。()
点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信