题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下面对 系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是（)。
A.及时评估客户风险等级
B.准确监控各类资金交易
C.及时跟踪与生成报告
D.建立自定义监测标准和可疑交易监测模型
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A.洗钱和恐怖融资风险评估
B.名单监控
C.客户信息集成
D.大额交易和可疑交易的监测和报送
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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定，金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以()为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（)为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
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A、交易
B、资金量
C、客户
D、账户
第3题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。（)
第4题
金融机构开展可疑交易报告工作时，应当以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的（)和（)，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户身份信息
B.交易信息
C.提升数据质量
D.客户风险控制
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当建立健全（），以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
第6题
反洗钱系统统计分析与数据查询功能应当包括（)
A.支持反洗钱交易监测和分析
B.支持名单实时监控和回溯性调查
C.支持大额交易和可疑交易报告
D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、
第8题
以下哪些说法不准确（）
A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告
B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易
C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易
D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易
第9题
操作类的反洗钱内控制度包括（)
A.《大额交易和可疑交易报告操作规程》
B.《洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《反洗钱黑名单管理实施细则》
D.《洗钱风险评估指引》
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