对监测范围全面性进行评估时，应关注监测系统能否实现对（)等要求。

A.全面性，及时

B.有效性，及时

C.全面性，定期

D.有效性，定期

A.义务机构推出新产品或新业务。

B.接收到中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

C.本行业发生或发现的洗钱案件，但本机构系统未能提示或预警相关风险。

D.本机构发生或发现的洗钱案件，但本机构系统未能提示或预警相关风险。

A.全覆盖原则

B.评估先行原则

C.风险为本原则

D.保密原则

无论采取何种开发方式，义务机构开发前应当在监测标准设计等方面提出适合（)的监测系统建设需求，开发完成后监测系统能有效满足监测标准运行的数据需求。如存在部分业务或产品无法通过系统进行监测，或部分监测标准无法通过系统运行，义务机构应当进行充分论证，采取必要的（)等辅助手段开展可疑交易报告工作，并保留相关工作记录。

A.人行要求，人工监测

B.人行要求，其他系统监测

C.本机构，人工监测

D.本机构，其他系统监测

A.适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知等法律规章，自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。

B.义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。

C.系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。

D.义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并依据评估结果完善系统。

本讲提到实现党内监督的全覆盖，要将有形覆盖逐步过渡到（)覆盖。

A.有效

B.全面

C.协同

D.系统

A.客户身份指标要素

B.客户行为指标要素

C.本机构会计核算流程

D.交易指标要素