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[单选题]

在受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认哪些人员之间的关系,登记受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

A.被保险人与受益人

B.投保人与受益人

C.投保人与被保险人

D.投保人、被保险人与受益人

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第1题

下列哪些情况需要采取客户身份识别措施()。

A.在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,保险金为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B.在客户申请解除保险合同时,退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.对于保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

D.对于保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同

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第2题

在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为()以上,保险公司应当核对被保险人或者受益人的身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.人民币1万以上或者外币等值1000美元

B.人民币2万以上或者外币等值2000美元

C.人民币5万以上或者外币等值10000美元

D.人民币20万以上或者外币等值20000美元

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第3题

在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当核对被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人与受益人之间的关系,登记被保险人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。()
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第4题

在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认()与投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.被保险人

B.保险人

C.受益人

D.代理人

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第5题

在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当核对被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认哪些人员之间的关系,登记被保险人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

A.A.被保险人与受益人

B.B.投保人与受益人

C.C.投保人与被保险人

D.D.投保人、被保险人与受益人

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第6题

按照反洗钱规章的相关要求,在哪种情况下,保险公司在订立保险合同时,必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()。

A.A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.C.保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同

D.D.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以转账形式缴纳的人身保险合同

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第7题

在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为人民币()元以上或者外币等值()美元以上,保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为人民币()元以上或者外币等值()美元以上,保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、20万;1万

B、1万;1千

C、2万;2千

D、20万;2万

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第8题

为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。

A.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

B.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

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第9题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的

C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的

D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

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第10题

反洗钱中,以现金收支的形式达到()时,可被认定为大额交易。

A.A.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值1000美元以上(含1000美元)。

B.B.当日单笔或者累计交易人民币2万元以上(含2万元)、外币等值2000美元以上(含2000美元)。

C.C.当日单笔或者累计交易人民币4万元以上(含4万元)、外币等值4000美元以上(含4000美元)。

D.D.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)。

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