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[主观题]
银行业从业人员应当了解客户,具体内容包括()
A.掌握客户的财务状况、业务状况
B.掌握客户的个人隐私
C.了解客户的风险承受能力
D.了解客户账户开立的用途
E.了解客户账户是否会被第三方控制使用
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A.掌握客户的财务状况、业务状况
B.掌握客户的个人隐私
C.了解客户的风险承受能力
D.了解客户账户开立的用途
E.了解客户账户是否会被第三方控制使用
第1题
A.客户的风险承受能力
B.客户的资产负债状况
C.客户的基本信息
D.客户的收入状况
第4题
A.了解客户的家庭状况
B.了解客户本人的真实身份
C.了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第6题
A.审核客户身份资料和交易记录
B.及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息
C.确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的客户资料、客户业务、风险状况等匹配
D.对于高风险客户,互联网金融从业机构应当采取合理措施了解其资金来源,提高审核频率。
第8题
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解你的客户业务单据
第10题
A、审核客户身份资料和交易记录。
B、定期更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息。
C、确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的客户资料、客户业务、风险状况等匹配
D、对于高风险客户,从业机构应当采取合理措施了解其资金来源,提高审核频率。
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