题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前()进行洗钱和恐怖融资风险评估。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前（)进行洗钱和恐怖融资风险评估。

A、可以

B、应当

C、无需

D、可以不

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第1题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，以下说法正确的是（)。

A.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，银行业金融机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供

B.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供

C.银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估

D.银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作

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第2题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。（)

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第3题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。（)

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第4题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构的( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构的（)应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、风险管理部门

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第5题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。（)

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第6题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况进行评价，并将评价结果作为对银行业金融机构进行监管评级的重要因素。（)

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第7题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料，并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。

A.反洗钱和反恐怖融资制度

B.反洗钱和反恐怖融资年度报告

C.反洗钱和反恐怖融资月度报告

D.反洗钱和反恐怖融资重大风险事项

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第8题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，反洗钱和反恐怖融资管理部门的反洗钱和反恐怖融资岗位可以兼职。（)

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第9题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件（)。

A.投资资金来源合法

B.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

C.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

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第10题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核发起人、股东、实际控制人、最终受益人和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。（)

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