题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
义务机构对所收集的案例,应当以客户为监测单位,从客户的身份、行为、及其交易的()等方面,抽象出案例中具有典型代表性、规律性或普遍适用性的可识别异常特征。
A.资金来源
B.金额
C.频率
D.流向
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A.资金来源
B.金额
C.频率
D.流向
第2题
A.代表性
B.特殊性
C.普遍性
D.规律性
第3题
A.A.代表性
B.B.普遍性
C.C.特殊性
D.D.规律性
第5题
A.定期
B.及时
C.不定期
D.选择性
第8题
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。
C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机。
D.与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,需经管理层批准或授权。
第9题
A、进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。
B、进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。
C、进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机。
D、与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,需经管理层批准或授权。
第10题
A.客户身份指标要素
B.客户行为指标要素
C.本机构会计核算流程
D.交易指标要素
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