题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
案例特征化是指义务机构通过收集存在行业普遍性、具有典型特征以及具有本机构个性化特点的案例,对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结的过程。()
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第2题
A.代表性
B.特殊性
C.普遍性
D.规律性
第3题
A.资金来源
B.金额
C.频率
D.流向
第4题
A.本行业、本区域、本机构发生的洗钱及其上游犯罪案例。
B.结合本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征等,对本行业、本机构及跨市场、交叉性产品和业务开展洗钱风险评估的结论。
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告,要求关注的案例。
D.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告、工作报告以及洗钱案件。
第5题
A.A.代表性
B.B.普遍性
C.C.特殊性
D.D.规律性
第8题
A.量化,基本
B.定性,基本
C.量化,异常
D.定性,异常
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!