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[判断题]
与客户“面对面”接触时，客户行为及其交易环境等主观指标要素，对分析某些客户试图故意掩饰和隐瞒的行为特征有一定帮助，但也不排除存在随意性的因素。（)
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第2题
客户行为具有典型可识别的特征包括客户以下哪些选项()。
客户行为具有典型可识别的特征包括客户以下哪些选项（)。
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A.故意掩饰和隐瞒的行为特征
B.对某些业务和产品的偏好
C.金融服务使用的偏好
D.对某些交易渠道的偏好
第3题
义务机构将基础性、单元性的指标要素组合设计成为识别、衡量或反映相关案例异常特征的指标，通过指标规则设置、指标阈值调整和指标组合使用，可指向某些异常的客户或交易特征。在做指标设计时，参考的因素包括以下哪些选项：（)
A.自然人客户特征
B.法人、其他组织和个体工商户客户特征
C.客户行为特征
D.客户交易特征
第4题
一定时间段内，客户使用金融服务的次数和类型、（)等指标要素，可组合指向于客户对某些业务和产品、对某些交易渠道和金融服务使用的偏好等。
A.使用金融服务的时间
B.客户IP地址和MAC地址所在
C.客户单次金融服务交易金额
D.客户在一定时间区间累计交易金额
第5题
义务机构可将依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，以及在为客户办理业务过程中生成的各种会计业务信息等，用于设计本机构的监测指标。以下哪些选项可用于设计本机构的监测指标（)。
A.客户身份指标要素
B.客户行为指标要素
C.本机构会计核算流程
D.交易指标要素
第7题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整期客户风险等级并()。
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整期客户风险等级并（)。
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A、加强客户身份识别措施强度
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
第8题
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的异常交易经分析不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录（)。
A.对客户身份特征的分析过程
B.对客户交易特征的分析过程
C.对客户行为特征的分析过程
D.以上都不是
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