题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )的金融机构或者发卡银行报告
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（)的金融机构或者发卡银行报告
A.开立账户
B.境内
C.境外
D.办理业务
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A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（)报告。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行，
B.收单行，
C.办理业务的金融机构，
D.境外银行的境内分支行。
第5题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉级非居民在境内开立的银行帐户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》五第四款规定的标准，采取（)。
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位按资金收入或者付出的情况单边累计计算对其正确的理解是。
A.应将某一账户发生的交易累计计算
B.应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C.应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D.应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
第10题
银行业金融机构人民币同业银行结算账户（以下简称同业账户)是指境内其他银行（简称存款银行)在我行开立的人民币同业存款结算账户，或我行在境内其他银行开立的人民币存放同业结算账户。（)
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