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[单选题]
按照"一业一策"原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。
A.反洗钱行政主管部门
B.金融行业主管部门
C.各机构反洗钱主管部门
D.国家安全机关
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第1题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度;但行业协会因属于自律组织，则无须制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。（)
第3题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，按照特定非金融领域全覆盖、金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。（)
第5题
2019年4月17日，FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，报告指出了中国哪些工作不足：（）。
A.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪
B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识
C.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高
D.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足
第6题
国务院办公厅()印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。
国务院办公厅（)印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。
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A、2016年7月29日
B、2017年8月29日
C、2018年8月29日
D、2017年9月1日
第7题
2019年4月17日，FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，报告肯定了中国哪些工作成绩：（）。
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识
B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策
C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求
D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
第8题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，对于反洗钱国际标准明确提出要求并存在存在较高风险的特定非金融行业主要包括：（)
A.房地产中介
B.贵金属销售
C.珠宝玉石销售
D.公司服务
第9题
按照《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向()报告。
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.人民检察院
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