更多“案防工作评估以一个公历年度为周期,每年开展一次。()”相关的问题
第1题
总行和各一级分行应定期或不定期开展洗钱风险评估工作。总行原则上每年第一季度完成上年度洗钱风险评估工作,各一级分行每五年至少开展一次评估。()
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第2题
案防责任书至少每年签订一次,机构负责人发生变更时应当重新签订。()
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第3题
要适时、有效开展风险评估,重要信息系统应至少每年进行一次评估()
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第4题
银行业金融机构案防工作自我评估应当按照“统一组织、分级实施”原则进行。()
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第5题
《银行业金融机构案防工作评估办法》规定,监管评价等级评价结果按百分制计算,综合评分70分以下为“绿牌”。()
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第6题
案防工作目标是通过建立健全案防管理体系,完善案防管理制度和流程,明确案防工作职责,强化责任追究,推进案防长效机制建设,实现案防关口前移,及早防范和化解案件风险。()
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第7题
案防工作目标是通过建立健全案防管理体系,完善案防管理制度和流程,明确案防工作职责,强化责任追究,推进案防长效机制建设,实现案防关口前移,及早防范和化解案件风险。()
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第8题
根据《银行业金融机构案防工作评估办法》监管评价等级,评价结果按百分制计算,综合评分85分(含)以上为红牌,综合评分70分以下为绿牌。()
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第9题
《武汉客运段安全风险研判和防控工作的通知》每年定期发布一次。()
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第10题
根据《银行业金融机构案防工作评估办法》监管评价等级,评为“红牌”的,可以在监管评级原有级次基础上上调一个评级细项,评为“绿牌”的,应当给予警示。()
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