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《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的,金融机构应当立即解除临时冻结（）
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第2题
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）
A.《中国人民银行行政处罚程序规定》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
第5题
下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
第6题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：A.口头通知B.解
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：
A.口头通知
B.解除封存通知书
C.解除封存清单
D.解除封存的公函
第7题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
A.出示中国人民银行执法证
B.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组到场人员不得少于2人
第8题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
A.出示中国人民银行执法证
B.调查组到场人员不得少于2人
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
第9题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
A.调查组到场人员不得少于2人
B.出示中国人民银行执法证
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的、内容和要求
第10题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：A.封存期满7天
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：
A.封存期满7天
B.封存期满1个月
C.封存期满6个月
D.经批准结束调查的
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