A.《中国人民银行行政处罚程序规定》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
第1题
A.《中国人民银行行政处罚程序规定》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
第2题
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
第3题
A.出示中国人民银行执法证
B.调查组到场人员不得少于2人
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
第4题
A.出示中国人民银行执法证
B.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组到场人员不得少于2人
第5题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式:
A.口头通知
B.解除封存通知书
C.解除封存清单
D.解除封存的公函
第6题
A.调查组到场人员不得少于2人
B.出示中国人民银行执法证
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的、内容和要求
第7题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存:
A.封存期满7天
B.封存期满1个月
C.封存期满6个月
D.经批准结束调查的
第8题
A.详细规定了反洗钱调查的程序
B.规范了各种调查措施的具体操作
C.统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
D.只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
E.规定了反洗钱调查的原则
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