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[单选题]

__认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知__,最后由其通知金融机构解除冻结()

A.侦查机关、金融机构

B.检察机关、国务院反洗钱行政主管部门

C.侦查机关、国务院反洗钱行政主管部门

D.检察机关、金融机构

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第1题

侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知银行解除冻结()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第2题

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。()
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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第4题

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后多少时间内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结?()

A.12小时

B.24小时

C.36小时

D.48小时

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第5题

营业机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应()

A.要求解除冻结

B.通知客户本人

C.报告上级管理部门

D.立即解除冻结

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第6题

金融机构接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的,或超过24小时未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结;接到侦查机关继续冻结通知的,按照侦查机关的要求继续冻结。()
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第7题

公安机关向银行查询犯罪嫌疑人的存款、汇款时()

A.应当经县级以上公安机关负责人批准,制作《查询存款、汇款通知书》,通知银行执行;

B.需要冻结犯罪嫌疑人在银行存款、汇款的,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作《冻结存款、汇款通知书》,通知银行执行;

C.不需要继续冻结犯罪嫌疑人存款、汇款时,应当制作《解除冻结存款、汇款通知书》,通知银行执行。

D.公安机关查询、冻结解冻、犯罪嫌疑人存款、汇款的,无论犯罪嫌疑人系单位还是个人,均应出具有关协助通知。

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第8题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()。

A.在24小时内采取冻结措施

B.在48小时内采取冻结措施

C.立即采取冻结措施

D.向公安机关报告后,根据其下发的冻结通知书采取冻结措施

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第9题

根据《行政强制法》的规定,下列有关冻结的表述中错误的是()

A.冻结存款、汇款应当由法律规定的行政机关实施,不得委托给其他行政机关或者组织

B.冻结存款、汇款需通知当事人到场

C.作出冻结存款、汇款决定的行政机关应当在3日内向当事人交付冻结决定书,冻结决定书无须载明提出陈述和申辩意见的权利、途径和期限

D.行政机关逾期未作出处理决定的,金融机构应当自冻结期满之日起解除冻结

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第10题

对涉及监控名单的客户与其他主体共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,各分支行应当一并采取冻结措施。()
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第11题

各分支行及其工作人员可以在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。()
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