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[判断题]

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。()

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第1题

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后多少时间内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结?()

A.12小时

B.24小时

C.36小时

D.48小时

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第2题

金融机构接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的,或超过24小时未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结;接到侦查机关继续冻结通知的,按照侦查机关的要求继续冻结。()
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第3题

营业机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应()

A.要求解除冻结

B.通知客户本人

C.报告上级管理部门

D.立即解除冻结

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第5题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()。

A.在24小时内采取冻结措施

B.在48小时内采取冻结措施

C.立即采取冻结措施

D.向公安机关报告后,根据其下发的冻结通知书采取冻结措施

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第6题

侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知银行解除冻结()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第7题

接到中国人民银行《临时冻结通知书》后,业务经办机构应核对通知书,可执行临时冻结,时间不超过()小时。

A.24

B.48

C.72

D.96

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第8题

金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻地国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部。金融机构总部收到报告后,应采取下列那些措施()。

A.应当及时报告总部所在地公安机关和国家安全机关

B.同时抄报总部所在地政府金融办

C.应当及时报告总部所在地人民法院和国家安全机关

D.同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构

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第9题

客户要求将调查所涉及的账户资金转移境外的,金融机构应立即向中国人民银行当地分支机构报告,并可直接决定采取临时冻结措施。()
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第10题

有权机关应当在冻结期满前办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,视为()措施

A.自动解除冻结

B.继续冻结

C.延长冻结期限

D.其他

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