柜员在办理转账业务时应注意哪些风险事项()。
A.提示客户核对转账信息
B.确认对方账号无误
C.上报大额、可疑交易
D.大额交易要核对客户本人(或代理人)身份证件的真实性、有效性
A.提示客户核对转账信息
B.确认对方账号无误
C.上报大额、可疑交易
D.大额交易要核对客户本人(或代理人)身份证件的真实性、有效性
第1题
第3题
A.电话通知发报行
B.发查询报文
C.通知客户
D.划转上级行
第5题
A.转账支付时,需要对方出具收款凭证
B.有些转账业务要支付手续费
C.个人账户与单位账户之间转账,要按照银行规定提供相应证明
D.办理转账时要核对账户信息
第6题
A.柜员应坚持“先记账,后收款“原则
B.应审核打印信息中存入账户账号等要素是否正确无误,并请客户在业务交易单上签名确认
C.柜员应根据交易界面的提示,确认交易成功、写卡成功、凭证打印之后,才能允许自行或客户移除IC.卡
D.电子现金圈存的时候,柜员应采用插入卡片的方式进行圈存,直到系统提示写卡成功才可以取出卡片
第7题
A.核对业务交易单打印的产品类型,金额,存期是否相符
B.前台经办人员在核对客户信息无误后在业务单上签名确认
C.前台经办人员在核对客户信息无误后在业务单上加盖相关讫章
D.核对客户现金/转账款项是否与存入的金额一致
第9题
A.打印业务凭证,核对交易信息是否和申请表信息相符
B.可通过签约维护交易查询确认交易结果
C.核对回单打印的内容与客户实际办理的要素等是否相符,核对无误后,经办柜员在回单上加盖个人私章
D.将收入凭证或发票专夹保存
E.通过'[351107]查询网银登记编号'交易查询确认交易结果
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