内部资料核查法是指通过调阅业务发生时段的有关现场业务信息、监控录像等资料进行核查的一种方法。（)

账户开立、变更、撤销等账户业务在完成企业信息联网核查后，营业机构应截屏打印相应查询结果（包括“手机号码核查流水”、“纳税信息核查流水”和“登记信息核查流水”)并作为账户资料留存。（)

我行进行联网核查的各营业机构只能通过行内综合业务系统登陆进行联网核查。（)

为加强业务规范管理，进口车未通过核查，超过15天未再次核查的。处置方法是提醒业务人员及时与海关、公安部进行沟通。（）

同一银行机构网点办理业务，如先前已经对其进行过联网核查且公民身份信息尚未发生变化的，可不再通过人行联网核查系统对其进行联网核查

现场检查可通过盘点实物、跟班作业、座谈等方式开展，非现场检查可通过调阅资料、调阅录像等方式开展。检查应选取一种或几种最佳组合手段实施。（)

风险预警系统业务信息根据风险级别向各级管理者或预警人员进行电子信息提示，各级人员要按照相关规定及时做好核查、监控及信息反馈等工作。（)

在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，同时对在故障期间办理的规定业务进行登记，待故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。。（)

营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务（）

客户当日在同一网点同一柜员连续办理多笔需要联网核查身份证信息的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务仍需进行联网核查。（)

在接口方式下，核查行可通过我行综合业务系统联网核查相关个人的公民身份信息、疑义信息的反馈以及进行其他操作。（)