题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
风险预警系统业务信息根据风险级别向各级管理者或预警人员进行电子信息提示,各级人员要按照相关规定及时做好核查、监控及信息反馈等工作。()
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第3题
A.作业地理位置信息
B.作业容
C.风险等级
D.管控措施
第4题
第9题
A、持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,确保客户信息真实、准确、完整
B、根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化,及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检,确保客户洗钱风险可控
C、对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户补充资料信息
D、客户的股权或组织管理架构发生实质性变更,致使客户的受益所有人发生变化
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