题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中()
A.明确被委托金融机构履行反洗钱义务
B.明确双方在识别客户身份方面的职责
C.相互间提供必要的协助
D.相应采取有效的客户身份识别措施
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.明确被委托金融机构履行反洗钱义务
B.明确双方在识别客户身份方面的职责
C.相互间提供必要的协助
D.相应采取有效的客户身份识别措施
第1题
A.在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息
B.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
C.金融机构利用商业数据库查询信息
D.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
第3题
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门
第6题
A.协调全国的反洗钱工作
B.或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.职责范围内调查可疑交易活动
第7题
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国银行业监督委员会当地分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心
D.当地公安机关
第8题
A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
D.上报工作程序
第10题
A.金融机构总部
B.金融机构省级机构
C.金融机构分支机构
D.金融机构总部及各级分支机构
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!