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A.中国人民银行当地分支机构
B.中国银行业监督委员会当地分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心
D.当地公安机关
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更多“《金融机构反洗钱规定（2006）》中要求，金融机构在履行反洗…”相关的问题
第1题
A.中国人民银行反洗钱局
B.当地公安机关
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国银行业监督管理委员会当地分支机构
第2题
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
第4题
A.国务院金融监管部门当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关报告
D.当地人民政府
第5题
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心
D.及时以书面形式向当地公安机关报告
第6题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第7题
A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
D.上报工作程序
第10题
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