题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A.中国人民银行
B.中国农业发展银行
C.国家开发银行
D.中国银行
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A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
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第2题
()设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
（)设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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A、公安部
B、司法部
C、检察院
D、中国人民银行
第5题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责( )的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（)的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
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A、每笔交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、大额交易和可疑交易报告
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
第8题
关于大额和可疑交易报告的接收机构，下列说法不正确的是（)。
A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万，5000
B.10万，1万
C.20万，1万
D.50万，5万
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