更多“洗钱是将上游犯罪所得及其受益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和…”相关的问题
第1题
洗钱是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
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第2题
洗钱,通常是指隐瞒或掩盖犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为()
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第3题
刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。()
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第4题
洗钱是指通过隐瞒、掩饰各种资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。()
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第5题
通过虚构交易、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财务的,可以认定为刑法第191条“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”之规定。()
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第6题
反洗钱是指为了发现通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪、贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
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第8题
洗钱,通常是指隐瞒或掩盖收益的真实来源和性质,使其在形式上合规化的行为。()
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第9题
《刑法》规定:明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、金融诈骗等犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒的来源和性质,处()年有期徒刑或者拘留。
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第10题
不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为,都要通过银行来隐瞒其犯罪收入的真实来源,来保证非法获得的利益不被追缴和没收。()
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