题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪、贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
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A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪、贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
第1题
第4题
A.洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为
B.“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入,将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益,也是“黑钱”
C.对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
第10题
A.具有法定从宽处罚情节的
B.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益三次以下,或者三次以下且价值总额达到一万元以下的
C.为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,且系初犯、偶犯的
D.有其他情节轻微情形的
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