题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
哪些岗位具有大额交易增录的权限（）
A.反洗钱甄别分类岗
B.营业主管
C.高级柜员
D.柜员
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.仍需
B.不需
C.可以通过，也可以不
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第2题
根据《广东华兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，反洗钱系统提取的大额交易和可疑交易数据及其他信息只能用于反洗钱工作，非反洗钱岗位人员不得查询反洗钱报送数据，严禁将反洗钱工作信息泄露给客户或其他人员（）
第4题
金融机构总部应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员，专职反洗钱岗位人员至少具有两年以上金融从业经历。()此题为判断题(对，错)。
第5题
《中国人民银行关于加强＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历
A.3
B.5
C.2
D.4
第9题
合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况，并在大额交易发生后的（）个工作日内，通过中国反洗钱监测分析中心数据报送系统及时报送大额交易报告
A.3个工作日
B.5个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日
第11题
以下哪些是我司反洗钱内控制度：()
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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