更多“金融机构及其工作人员依法提交（），受法律保护”相关的问题
第1题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（)报告，并受法律保护？
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
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第2题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（)
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第3题
以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.中华人民共和国刑法
D.中华人民共和国反洗钱法
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第4题
对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
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第5题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
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第6题
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况
A.大额和可疑人民币交易
B.可疑外汇交易
C.大额外汇交易
D.大额和可疑交易
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第7题
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告（）
A.人民币、外币可疑交易
B.外币大额交易和可疑交易
C.人民币、外币大额交易和可疑交易
D.人民币大额交易和可疑交易
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第8题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构无需分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
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第9题
金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。（)
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第10题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在大额交易发生之日起（)个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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第11题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可以一起提交大额交易报告（）
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