题目内容
（请给出正确答案）
A.企业与银行的资金往来是公司交易情况最直接的反映，也是银行利益的体现
B.借款人有抽逃资金的现象，同时仍在申请新增贷款，银行应该引起警惕
C.贷款人受托支付完成后，应详细记录资金流向，归集保存相关凭证
D.银行除了从和企业本身获取信息外，没必要从企业的外部机构收集企业的信息，否则工作量比较大
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第3题
A.银行事前对贷款项目进行风险评估，预期收益应与承担的风险匹配，警惕无收益投资的非正常情况
B.银行应根据企业经营情况测算企业贷款资金的合理性，企业贷款额度应在风险可承受范围内
C.企业应具备承受损失风险的能力
D.银行发放境外贷款应追求高收益
第4题
A.信用社不得对异地企业签发银行承兑汇票
B.信用社不得签发没有真实商品或劳务交易背景的承兑汇票
C.信用社不得对单一申请人循环签发承兑汇票
D.个体工商户不能申请办理银行承兑汇票业务
第5题
A.信用社不得对异地企业签发银行承兑汇票
B.信用社不得签发没有真实商品或劳务交易背景的承兑汇票
C.信用社不得对单一申请人循环签发承兑汇票
D.个体工商户不能申请办理银行承兑汇票业务
第6题
A.银行已付款入账，而企业尚未付款入账
B.银行已收款入账，而企业尚未收款入账
C.企业已收款入账，而银行尚未收款入账
D.企业已付款入账，而银行尚未付款入账
第7题
A.企业提供证明境外实际收款人不一致具有合理性的证明材料
B.企业承诺事后补交境外资金最终流向的银行记录
C.企业必需提供境外资金最终流向的银行记录，否则不得办理下一笔境外投资资金汇出及境外投资企业的相关业务
D.银行应跟踪资金流向
第8题
A.均服务于跨国企业集团，均可以选择财务公司作为主办企业
B.均无具体经营时间、营业收入要求
C.均需在银行开立人民币专用存款账户，专门用于办理资金池业务
D.银行需与企业签订资金池业务协议，明确各自在反洗钱、反恐融资以及反逃税中的责任和义务
第9题
A.均需在银行开立人民币专用存款账户，专门用于办理跨境双向人民币资金池业务
B.银行需与企业签订资金池业务协议，明确各自在三反中的责任和义务
C.资金划转无额度限制
D.归集币种只能是人民币
第10题
A.均服务于跨国企业集团，均可以选择财务公司作为主办企业
B.均无具体经营时间、营业收入要求
C.均需在银行开立人民币专用存款账户，专门用于办理资金池业务
D.银行需与企业签订资金池业务协议，明确各自在反洗钱、反恐融资以及反逃税中的责任和义务
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