题目内容
（请给出正确答案）
A.企业提供证明境外实际收款人不一致具有合理性的证明材料
B.企业承诺事后补交境外资金最终流向的银行记录
C.企业必需提供境外资金最终流向的银行记录，否则不得办理下一笔境外投资资金汇出及境外投资企业的相关业务
D.银行应跟踪资金流向
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第1题
A.境内机构境外直接投资前期费用汇出
B.境内机构境外直接投资资金汇出
C.境外直接投资企业利润汇回
D.境外资产变现账户开立、注销
E.境内机构境外直接投资外汇变更登记
第3题
A.1
B.3
C.6
D.9
第4题
A.业务登记凭证
B.股权转让流出控制信息表
C.服务贸易等项目对外支付税务备案表
D.境内居民个人境外投资外汇登记表
第5题
A.外商直接投资的汇入和汇出，外国投资者均应先在外汇局办理登记
B.境内机构向境外直接投资，应由外汇局对其外汇资金的来源进行审核
C.境内机构境外直接投资所获利润可以留存境外继续用于直接投资，也可汇回境内
D.境内机构将其所得的境外直接投资利润汇回境内的，可以保存在其经常项目外汇账户或者办理结汇
第6题
A.需审核材料的规范性、完整性、真实性及材料之间的一致性
B.企业提出账户注销申请，对于尚未还本付息完毕的，银行可为客户办理销户手续
C.根据企业提供的业务登记凭证，在资本项目系统中查询企业控制信息表，核对登记信息是否与企业提供的放款协议等材料相关要素一致
D.登录资本项目信息系统，查询企业是否已报送以前年度直接投资存量权益数据及是否存在管控信息（政策规定无需报送直接投资存量权益登记数据的企业除外）
第8题
A.境内资产变现
B.外国投资者清算、减资所得资金汇出
C.外国投资者先行回收投资资金汇出
D.境内机构及个人收购外国投资者股权资金汇出
第9题
第10题
A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的，应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息
B.汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记
C.电汇收款人如无账户，不可办理汇出汇款
D.客户必须提供收款人详细地址信息
第11题
A.应由境内投资主体共同确定一家境内结算银行报送人民币跨境对外直接投资业务信息（合规性信息）
B.应由各投资主体分别通过境内结算银行报送人民币跨境对外直接投资业务信息（合规性信息）
C.所有境内投资主体的投资信息，以子信息的形式报送
D.上述说法均不正确
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