属于一类客户评级类型的客户是()
A.县级粮棉油储备客户
B.传统粮棉油收购及调销客户
C.政府全额补贴的化肥、羊毛、肉、糖储备客户
D.省级以上化肥、羊毛、肉、糖储备客户(非政府补贴)
A.县级粮棉油储备客户
B.传统粮棉油收购及调销客户
C.政府全额补贴的化肥、羊毛、肉、糖储备客户
D.省级以上化肥、羊毛、肉、糖储备客户(非政府补贴)
第2题
A.粮棉油政策指导性(不含仓储设施贷款)和自营性贷款余额3000万元(含)以上的单个贷款客户
B.共同被一方企业法人或者个人控制的多家关联企业在我行贷款余额合计3000万元(含)以上的集团客户
C.仓储设施贷款余额5000万元以上的企业
D.仓储设施贷款余额3000万元以上的企业
第6题
A.直接被认定为风险等级最高的客户
B.按外部风险评级模型计算得分70分及以上的客户
C.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户
D.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户
第7题
A.按外部风险评级模型计算得分85分及以上的客户
B.按外部风险评级模型计算得分55分以上85分以下的客户
C.按外部风险评级模型计算得分65分及以上的客户
D.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户
第10题
A.采集的客户身份信息不全或部准确
B.缺乏对客户身份信息持续的更新及动态识别
C.为对非自然人客户受益所有人进行身份识别
D.未按规定对客户进行风险评级
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!