以下属于反洗钱工作领导小组职责的是()
A.审议小组会成员部门等变更调整情况
B.审议、审阅洗钱风险管理重要事项
C.确立全行洗钱风险管理文化建设目标
D.负责审议反洗钱年度工作规划及总结
A.审议小组会成员部门等变更调整情况
B.审议、审阅洗钱风险管理重要事项
C.确立全行洗钱风险管理文化建设目标
D.负责审议反洗钱年度工作规划及总结
第1题
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
第2题
A.推动洗钱风险管理文化建设
B.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
C.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D.审核洗钱风险管理政策和程序
E.定期向董事会报告反洗钱工作情况,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件
第3题
A.洗钱风险管理架构
B.反洗钱内控制度
C.反洗钱领导小组
D.反洗钱领导部门
第4题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第6题
A.是本单位信息化工作的领导机构
B.审议信息化项目规划、方案、经费预算及执行情况
C.对信息化建设重大事项进行决策
D.综合性系统项目由信息通信部门负责
第7题
A.总行内控合规部
B.银监会
C.总行反洗钱领导小组
D.内部审计部门
第8题
A.业务部门
B.运营管理部门
C.审计部门
D.人力资源部门
第9题
第10题
A.董事会、监事会、高级管理层
B.业务部门
C.反洗钱管理部门
D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
E.境内外分支机构和相关附属机构
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