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[多选题]

客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对哪些信息()

A.证件所记载的信息是否清晰、完整

B.证件的防伪标记是否真实

C.证件是否在有效期内

D.证件性别、照片是否与客户本人一致

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第1题

客户身份识别要求“出示”有效身份证件的,柜员应对有效身份证件进行核对,查看证件所记载的信息是
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第2题

客户办理国债业务的有效实名证件为:(),客户有效实名证件类型和证件号码须与个人结算账户凭证的证件信息一致。

A.身份证

B.护照

C.士兵证

D.警官证

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第3题

客户办理外币活期子账户转出单笔交易金额在()的转账业务,应核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

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第4题

个人在开立个人存款账户时,邮政储蓄机构按规定进行核对有效实名证件上的姓名,并登记有效实名证件上的姓名、证件号码、()等信息。
个人在开立个人存款账户时,邮政储蓄机构按规定进行核对有效实名证件上的姓名,并登记有效实名证件上的姓名、证件号码、()等信息。

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第5题

联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审。初审内容包括()

A.身份证所记载信息是否清晰完整

B.证件是否在有效期内

C.身份证性别是否与客户本人一致

D.身份证照片与客户本人是否一致

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第6题

以下关于办理客户查询业务说法错误的是()。

A.有密户在网点柜面办理查询时,客户持存款凭证的,凭密码办理

B.未持存款凭证的,应由客户本人提供账号/卡号并出示有效实名证件凭密码办理,不允许代办

C.无密户办理查询时,客户可持存款凭证,出示本人有效实名证件办理

D.未持存款凭证的,由客户本人提供账号,并出示有效实名证件办理,代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件

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第7题

23()对需要核对有效实名证件的业务,发现系统证件为身份证,客户所特为临时身份证,经联网核查相符后,可直接以原证件为客户办理交易,无需对办理证件信息进行备案。

此题为判断题(对,错)。

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第8题

客户办理()等挂失后续业务,应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件

A.挂失补发

B.挂失销户

C.人工解挂失

D.密码重置

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第9题

以下挂失后续业务,()应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A.挂失补发

B.挂失销户

C.挂失撤销凭证

D.人工解挂失

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第10题

客户要求解除长期不动户标志的,需本人出示有效实名证件办理,允许代办。()
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第11题

对在实名制实行之前开立的存款账户,客户在原账户办理第一笔业务时,应出示实名证件原件,柜员将证件号码等信息进行实名资料核实()
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