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[判断题]
客户身份识别要求“出示”有效身份证件的,柜员应对有效身份证件进行核对,查看证件所记载的信息是
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第1题
A.有效性
B.完整性
C.合规性
D.真实性
第4题
A.对客户出示的身份证件记载的信息进行审核,信息包括:类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。
B.客户提供的有效证件不是居民身份证,或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件,经办人员可尽责核对。
C.同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,每笔交易都应进行联网核查。
D.留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章
第6题
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
第7题
第10题
A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实,是否在有效期内,是否为客户本人
B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理
C.对于客户身份证件为二代居民身份证的,应进行联网核查,并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的,应按规定要求客户出示相应佐证
D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符,是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符
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