题目内容
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[主观题]
当集团客户在各家机构内部关联保证担保额度超过其用信总额的______时,应视风险状况发出预警信号。
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A.关联额度
B.集团额度
C.综合授信
D.客户子额度
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第3题
对融资性担保公司担保的贷款业务，在风险评价时除参照相应信贷业务产品的要求执行外，还应着重评
价担保机构的资(质)信状况、经营状况、资本实力和______能力等，准确判断担保机构的合法、合规性及代偿能力。
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第7题
当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。（)
第8题
对于集团客户财务状况的审核，除对集团内的单个客户按要求审核其财务状况外，还应调查集团以下情况（）
A．调查集团资金运作方式
B．对实行多元化经营的集团客户，应了解占其主营业务收入20％以上的核心业务在集团成员内部的分布
C．调查集团客户成员企业之间关联交易行为，重点了解企业净资产10％以上关联交易情况
D．调查经营往来中的关联交易，包括关联购销、费用负担转嫁和关联资产租赁，以及关联资金占用等
E．调查了解集团上下游客户
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