题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。（)
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第2题
以下关于反洗钱的说法错误的是（）
A.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反先钱行政主管部门或者公安机关举报
C.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
第4题
各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义
A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司
第5题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。（)
第7题
证券期货业机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由此所产生的责任由（)来承担。
A.不承担责任
B.证券期货业金融机构
C.第三方
D.客户自己承担
第8题
义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()此题为判断题(对，错)。
第9题
金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要，而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。（)
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