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第1题
总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。()
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第2题
总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。()
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第3题
总行运营管理部是同业账户的牵头管理部门,牵头负责存放境外同业账户的对账工作。()
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第4题
在符合监管要求的前提下,相关业务部门可向总行国际金融部申请共享外资银行的尽职调查资料。()
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第5题
中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是()。
A.总行科技部门
B.总行相关业务部门
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱主管部门
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第6题
总行运营管理部消保服务中心为本行公众教育服务工作的牵头管理部门,主要职责编写公众教育服务工作总结报告,不定期向总行金融消费者权益保护委员会汇报。()
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第7题
内控合规部是建设银行反洗钱客户身份识别工作的()。
A.牵头管理部门
B.业务管理部门
C.数据支持部门
D.业务直营机构
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第8题
()是农业银行代理行业务的牵头管理部门。
A.总行金融市场部
B.总行运营管理部
C.总行国际业务部
D.总行资产负债管理部
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第9题
总行运营管理部是全行参数的集中归口管理部门()
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第10题
总行国际金融部负责与外资金融机构、中资金融机构(总行级核心客户、跨区域经营的一级分行核心客户)签订福费廷业务总协议。()
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