题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
个人客户办理人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，应（）
A.核对客户卡号
B.核对客户有效身份证件
C.核对本人
D.核对客户存取款明细
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第3题
T1002Z定期一本通存款交易，有卡有折存款时，若单笔现金存款金额达到人民币5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上，应核对客户的有效身份证件;如是代理，应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件。()此题为判断题(对，错)。
第5题
各机构在为自然人客户办理人民币（）现金存取业务的，应进行客户身份识别，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要
第6题
单笔金额人民币5万元(含)以上现金存、取款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，由他人代理的，应同时核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件。（）此题为判断题(对，错)。
第8题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件
A.10万元
B.5万元
C.1万元
D.0.5万元
第9题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，为自然人客户办理人民币单笔（）或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件，并通过第二代居民身份证阅读机具和中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行证件鉴别与身份核查操作
A.10万元(含)以上
B.5万元(含)以上
C.20万元(含)以上
第10题
客户身份识别业务范围规定：对办理单笔交易金额（）以上行内及跨行汇款业务，应核对客户有效实名证件、登记相关信息并留在相应复印件或影印件。
A.1万元（不含）
B.1万元（含）
C.5万元（含）
D.5万元（不含）
第11题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件，但无需对身份信息进行核查。（）此题为判断题(对，错)。
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