题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
T1002Z定期一本通存款交易，有卡有折存款时，若单笔现金存款金额达到人民币5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上，应核对客户的有效身份证件;如是代理，应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件。()此题为判断题(对，错)。
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第1题
T1002Z定期一本通存款交易，有卡有折存款时，若单笔现金存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的，如果代理人因合理理由无法提供账户户主有效身份证件，可对代理人开展客户身份识别，核对代理人身份证件。()此题为判断题(对，错)。
第2题
牡丹卡存款说法正确的是：()。
A、客户本人持卡存款，单笔金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元的，需要提交客户本人有效身份证件
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B、客户本人无卡存款单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的，需要提交客户本人有效身份证件
C、代理存款根据存款金额单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的存款业务，同时提供代办人本人及持卡人的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、代理存款根据存款金额单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的存款业务，对于无法提供持卡人本人有效身份证件的，应在核实摘录相关信息后，留存代办人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第5题
无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件
A.外汇等值1000美元（含）
B.外汇等值1000美元（不含）
C.外汇等值2000美元（含）
D.外汇等值2000美元（不含）
第7题
无卡、无折存款业务，由他人代理办理的，交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，按照普通代理的要求办理;交易金额单笔人民币1万元以下(不含)或外币等值1000美元(不含)以下的，按照简单代理的要求办理。()此题为判断题(对，错)。
第8题
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是()。
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（)。
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A、当日单笔或者累计人民币交易5万元(含5万元)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、非自然人客户银行账户与其他的银行帐户发生当日单笔或者累计人民币200万元(含)以上或者外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C、自然人银行账户与其他的银行帐户之间发生当日单笔或者累计人民币50万元(含)以上或者外币等值10万美元(含)以上的款项境内划转
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元(含)以上的跨境交易
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