题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

各机构应在依法合规的前提下，持续优化对员工应回避亲属信息的获取和核实手段，加强与纪检监察等部门的信息共享和交叉核验，探索建立应回避亲属关系的( )制度。

各机构应在依法合规的前提下，持续优化对员工应回避亲属信息的获取和核实手段，加强与纪检监察等部门的信息共享和交叉核验，探索建立应回避亲属关系的（)制度。

A、机构排查

B、个人申报

C、员工自查

D、监督监测

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第1题

各机构应持续做好员工履职回避工作，坚持力度不减、标准不降、长抓不懈，定期对履职回避执行情况进行检查，及时将有关情况通报相应的( )

各机构应持续做好员工履职回避工作，坚持力度不减、标准不降、长抓不懈，定期对履职回避执行情况进行检查，及时将有关情况通报相应的（)

A、人力资源部门

B、党建部门

C、内控合规部门

D、纪检监察部门

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第2题

员工有亲属在监管机构工作的，银行保险机构应合理安排该员工岗位和职责，避免员工与亲属存在任职回避和公务回避关系。（)

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第3题

智能组件应在保证安全性与可靠性的前提下，实现网络互联、信息共享。（)

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第4题

客户身份核实可采取向监管部门和行业自律组织等机构核实客户的许可获取情况、居民身份证联网核查、向相关外事机构核实非居民的身份信息、查询工商注册登记的工具及手段，进行客户身份识别。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

协助合规管理部门编写合规手册等合规指南，并负责本业务部门（条线）员工的日常培训，这属于（）的合规职责

A.经营决策机构

B.各业务部门

C.风险管理部门

D.内审部门

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第6题

融e借的风险管理工作包括:（)。

A.严把客户准入关口，加强信息真实性核实

B.严守监管“红线”，牢固树立合规经营意识

C.做好做细贷中风险监控，防患于未然

D.丰富处置手段，强化贷后管理力度

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第7题

以下说法不正确的是()。

A.义务机构应当充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息

B.政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料，是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础

C.政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料

D.询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料可独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料

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第8题

下列选项属于农业银行各业务部门应该履行的合规职责的有（）

A．依据相关法律、规则和准则的变化和合规管理部门的建议，及时起草、修订相关的规章制度和流程

B．协助合规管理部门编写合规手册等合规指南，并负责本业务部门（条线）员工的日常培训

C．主动进行合规性自查，持续识别、评估本业务条线范围内的合规风险，向合规管理部门报告相关信息和风险点，配合合规管理部门的风险监测和评估

D．对合规问题及时进行整改，并将整改结果反馈合规管理部门

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第9题

以下说法正确的是（)。

A.加快推进支行及营业机构三线一网格管理模式的落地实施;运营主管应切实履行运营线职责，做好日常检查与异常行为的登记报告

B.尽快将现金中心、授权中心、作业中心、清算中心等涉及账务与现金业务处理的人员，全部纳入管理范畴

C.建立运营风险清单，覆盖重点工作任务全部内容、关键风险点和重点关注人员，共享风险信息

D.增强员工我的合规我负责、别人合规我有责的观念，如实反映和报告员工异常情况对异常行为人员，必要时进行岗位调整，不得处理账、证、印、库等业务

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第10题

根据《关于进一步加强个人信息保护工作的通知》（行工作通知〔2020〕247号)，个人信息在内部部门、上下级机构转移过程中，应严格实施信息转移审批手续，通过合规、安全的方式将数据拆分，并加密逐级下发。（)

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