题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河()
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
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A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第1题
第4题
A.1990年,FATF颁布了《四十项建议》,并于1996年和2003年做了两次修改
B.2001年,FATF指定了专门针对打击恐怖融资的“8项特别建议”
C.2004年,FATF通过了打击恐怖融资的“第9项特别建议”,至此形成了所谓的《40+9项建议》
D.《40+9项建议》的主要内容不要求建立一个强有力的反洗钱主管部门
第9题
A.风险为本
B.安全第一
C.实事求是
D.效益第一
第11题
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