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（请给出正确答案）
[多选题]
如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，金融机构应当及时向（）构报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化
A.董事会（或下设专业委员会）
B.高级管理层
C.人民银行及其分支机构
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第1题
如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，金融机构应当及时向董事会（或下设专业委员会)、监事会、高级管理层和人民银行及其分支机构报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（)
第2题
金融机构应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度，关于分支机构及业务部门的报告路线，以下说法正确的是哪项：（)。
A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
第3题
当出现以下哪些情形时，应考虑重新评定客户风险等级？（)
A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
第4题
法人金融机构应当制定（），确保能够及时应对和处理重大洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、重大洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况，做好舆情监测，避免引发声誉风险
A.行业信息
B.内部信息
C.内部机密
D.风险数据
第6题
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行以下职责？（)
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
第7题
法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要履行以下职责（）
A.推动洗钱风险管理文化建设
B.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
C.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D.审核洗钱风险管理政策和程序
E.定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件
第10题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发【2021】1号)，下列哪些情形应及时开展专项评估？（)
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
第11题
金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保有关人员和部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效措施处置风险
A.高级管理层
B.反洗钱合规管理部门
C.全面风险管理部门
D.业务条线
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