题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构制定反洗钱应急计划时，应考虑以下哪些方面，避免引发声誉风险：（)。
A.合作关系的新闻媒体
B.境内外有关反洗钱监管措施
C.重大洗钱负面新闻报道
D.重大洗钱风险事件
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A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
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第4题
法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的()，规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工，建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。
A.洗钱风险管理架构
B.反洗钱内控制度
C.反洗钱领导小组
D.反洗钱领导部门
第6题
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）
A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
第7题
发生以下哪种情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告？（)
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
第8题
反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱问题的四十项建议》的第15条建议提出金融机构应制订反洗钱和反恐怖分子筹资的计划，下列哪项不是这个计划的内容？（)
A.制定内部政策、程序和控制措施
B.持续进行雇员培训计划
C.确保严守客户秘密
D.建立审查机制
第9题
金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出()，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。
A.《反洗钱监管审批表》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管提示函》
第10题
下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（)
A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.制定反洗钱内部操作流程和控制措施
C.对工作人员进行反洗钱培训
D.自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管
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