题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
各级机构在处置重大洗钱风险事件时,应遵循以下原则()。
A.预防为主,防患未然
B.统一领导,协调配合
C.明确分工,有效预警
D.及时报告,严格保密
E.快速反应,妥善处置
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A.预防为主,防患未然
B.统一领导,协调配合
C.明确分工,有效预警
D.及时报告,严格保密
E.快速反应,妥善处置
第9题
A.董事会、监事会、高级管理层
B.业务部门
C.反洗钱管理部门
D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
E.境内外分支机构和相关附属机构
第10题
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
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