题目内容
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[判断题]
我行客户洗钱风险等级分为:高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。()
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第2题
A、3,高风险、中风险、低风险
B、3,高风险、较高风险、低风险
C、4,高风险、较高风险、一般风险和低风险
D、4,高风险、中风险、低风险、较低风险
第9题
A.业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、低风险三个等级
B.中风险等级业务每年至少评估一次
C.低风险等级业务每两年至少评估一次
D.高风险等级业务每半年至少评估一次
E.业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展,复评由法律与合规部门开展
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